مُتهما قضية غسل الأموال في السعودية | قصة 2.5 مليون ريال جمعها مقيمان من جرائم ومخالفات
أفاد بيان صادر عن النيابة العامة السعودية بأنه تمت إحالة مقيمين اثنين لتحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية بتهمة غسل الأموال، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية قادت إلى اتهام المقيمين بتهمة غسل الأموال"، وأشار المصدر إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في حيازة مبلغ نقدي يقدر بمبلغ 2 مليون و480 ألف ريال سعودي (661 ألفا و105 دولار)، وتحويله إلى حسابات لكيانات تجارية بهدف تمويه مصدر وملكية هذه الأموال.
إقرأ ايضاً:ردًا على الشائعات | مانشيني يخرج عن صمته ويكشف حقيقة مشكلته مع الاتحاد السعودي لكرة القدمظهور سيء | مدرب الاتحاد السعودي يكشف كواليس مواجهة فريقه ضد الخلود.. وسر الأداء!
تبين بناءً على التحقق من مصدر هذه الأموال أنها متعلقة بجرائم ومخالفات مختلفة للأنظمة، وتم اعتقال المتهمين وتقديم الدعوى الجزائية العامة ضدهم أمام المحكمة المختصة، بناءً على الأدلة المتاحة واتهاماتهم، وتم أيضاً إحالة الكيانات التجارية المتورطة للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
المصدر أكد أن النيابة العامة تواصل مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل حزم وتصميم، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يسعى للإضرار بالأمن الاقتصادي والمالي للمملكة، وستلجأ إلى المحكمة المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا السياق.
- يتحدث بلسان مانشيني!! مدرب الأخضر يعلنها بعد الخسارة "الوضع ليس جيدًا ولا حلول لدينا"
- بيان عاجل من الأهلي السعودي | إدارة الراقي تصارح الجماهير حول مستقبل يايسله ومصير الصفقات
- البليهي والعويس ونيمار! مفاجأة مدوية عن ثلاثي الهلال السعودي قبل ساعات من لقاء الاتفاق
- تدخل سعودي يمنع الكارثة! كارثة محققة فوق خليج عدن بين طائرتين قطرية وإثيوبية تنتهي بأعجوبة
- قبل المباراة بساعات قليلة.. جاياردو يستقر على خط الدفاع ضد الوحدة مفاجأة للجماهير السعودية